В Кузбассе преступники за три года обналичили более миллиарда рублей

суд

Фото: pixabay.com

Руководила преступной группировкой семейная пара: муж – ранее судимый, жена – бывший банковский работник.

В Кузбассе передано в суд дело о преступной группировке, которая занималась незаконным обналичиванием денег. Как доказывает следствие, с 2015 по 2017 год подозреваемые обналичили более 1 миллиарда 300 миллионов рублей. Руководила группировкой семейная пара: муж – ранее судимый и его супруга, работавшая в банке. В помощники они привлекли ещё четырёх подельников.

Участников организованной преступной группы обвиняют в незаконной банковской деятельности, незаконном создании юридического лица, отмывании денежных средств. Оперативники полиции и ФСБ при обыске их офиса изъяли документы, флэшки и другие вещдоки, подтверждающие преступную деятельность.

— Обвиняемые осуществляли незаконные операции по выведению денежных средств из безналичного оборота за комиссионное вознаграждение. Для этого фигуранты под видом оплаты по фиктивным договорам оказания услуг и различных сделок перечисляли денежные средства клиентов на подконтрольные подозреваемым расчетные счета подконтрольных фирм, после чего обналичивали, — сообщает подробности ГУ МВД России по Кемеровской области.

На территории Кемеровской и Новосибирской областей обвиняемые через подставных лиц зарегистрировали девятнадцать организаций. Их услугами пользовались «клиенты» из Москвы, Краснодарского края, Тюменской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и других регионов России. В ходе следствия проведены десятки судебных экспертиз, опрошены около девяноста свидетелей. Уголовное дело направлено в суд.
Поделиться:

Если вы хотите, чтобы ЧС-ИНФО написал о вашей проблеме, сообщайте нам на SLOVO@SIBSLOVO.RU или через мессенджеры +7 913 464 7039 (Вотсапп и Телеграмм) и социальные сети: Вконтакте, Фэйсбук и Одноклассники

Новости партнеров:

Поделиться:

Добавьте нас в источники на Яндекс.Новостях

Если вы хотите, чтобы ЧС-ИНФО написал о вашей проблеме, сообщайте нам на SLOVO@SIBSLOVO.RU или через мессенджеры +7 913 464 7039 (Вотсапп и Телеграмм) и социальные сети: Вконтакте, Фэйсбук и Одноклассники

Новости партнеров:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *