Кемеровские таможенники раскрыли схему вывода за границу 50 миллионов рублей

Предприниматель из Кузбасса заключал фиктивные договоры с фирмами из стран Евросоюза и Китая и выводил деньги за рубеж.

Сотрудники Кемеровской таможни завершили расследование по уголовным делам в отношении предпринимателя, который вместе с сообщниками на протяжении нескольких лет незаконно выводил деньги за рубеж по фиктивным документам.

— В ходе следствия установлено, что руководитель организации, зарегистрированной в г. Кемерово, в группе с неустановленными лицами осуществил незаконный вывод на счета иностранных компаний почти 50 миллионов рублей, — сообщает пресс-секретарь Кемеровской таможни Людмила Шилова. — Незаконные валютные операции проводились на основании фиктивных внешнеторговых контрактов, а также внешнеэкономических договоров с иностранными компаниями из стран Европейского союза и Китая. Для сокрытия следов преступления денежные средства злоумышленники выводили небольшими суммами, а затем перерегистрировали организацию из Кемеровской в Московскую область.

В результате следственных действий Кемеровской таможней возбуждено 25 уголовных дел по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте группой лиц по предварительному сговору.

Нарушителям закона грозит лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Поделиться:

Новости партнеров: