60 миллионов рублей взыскали с коуча по духовному росту

Новосибирский областной суд поддержал позицию прокурора области Александра Бучмана о взыскании в доход государства 60 миллионов рублей, полученных от практик по эзотерике.

Центральный районный суд Новосибирска согласился с прокуратурой и признал ничтожным фиктивный договор займа. Он был заключён индивидуальным предпринимателем с аффилированным лицом. По этому договору коуч по духовному росту пытался в обход требований закона вывести со счёта деньги, полученные в ходе оказания эзотерических услуг.

Было установлено, что на счёт предпринимателя длительное время поступали значительные суммы. Их законность не была подтверждена. В связи с многочисленными сомнительными переводами банк заблокировал счёт. А затем потребовал документального подтверждения законности поступлений. Этого не последовало. Чтобы обойти запрет, предприниматель инсценировал наличие несуществующего долга, что позволило ему получить исполнительный документ и попытаться вывести денежные средства.

Суд первой инстанции признал такие действия незаконными, поскольку они были направлены на легализацию денег. Было постановлено взыскать всё полученное сторонами в доход государства. Апелляция оставила это решение без изменений, поддержав позицию прокуратуры.

Исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре области.

Органами прокуратуры систематически проводятся проверки с целью недопущения легализации преступных доходов.