Всего в результате преступных махинаций преступной сети за несколько лет было получено свыше 237 миллионов рублей и заведено 89 уголовных дел в 24 регионах страны.
Принят и действует специальный национальный проект «Демография», предусматривающий материальную поддержку молодых семей. Однако различные аферисты находят в законодательстве лазейки, которые используются для личного обогащения.
Освободившись из колонии, где отбывала срок за незаконный оборот наркотиков, жительница Новосибирска не собиралась вставать на путь исправления. Легальный заработок не интересовал женщину, поэтому она отправилась в Москву. Там преступница решила реализовать давно придуманный и беспроигрышный план. В одном из МФЦ мошенница подала заявление о том, что стала свидетелем родов на дому знакомой.
Законом предусматривается такая возможность для оформления сертификата на материнский капитал. Поэтому после предъявления всех необходимых бумаг и заполнения соответствующих формуляров предприимчивой гражданке выдали свидетельство о рождении ребёнка, а еще документы, подтверждающие право на выплаты, полагающиеся в данном случае.
При этом детей никто не рожал. Деньги шли через преступную схему, которую мошенница организовала с другими лжематерями. Для дальнейшей работы преступница привлекла подставных «рожениц». На помощь пришли давние связи в цыганских таборах. Там женщина имела статус «баронессы».
Соплеменниц, которые были готовы стать лжематерями и заработать, аферистка искала по всем регионам России. Чтобы слишком часто самой не фигурировать в сценарии с вымышленными родами, полномочия по предоставлению документов в компетентные органы она делегировала знакомому. Так схема функционировала почти шесть лет.
В одном производстве у следователя по особо важным делам отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере предпринимательства и легализации денежных средств ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области подполковника юстиции Анастасии Карповой были соединены 89 уголовных дел, возбуждённых по аналогичным фактам в 24 регионах страны.
Организатора группы полицейские смогли задержать в Новосибирске. Далее началась долгая работа следователя по сбору доказательной базы и выявлению обстоятельств совершённых противоправных деяний.
– Самым сложным оказалось установить личности всех преступников, поскольку каждый из них, согласно цыганским традициям, имел по несколько имён, – объясняет Анастасия Карпова. – Показания постоянно менялись. Одни допрашиваемые спокойно признавались, пытаясь облегчить свою участь. Другие же, напротив, насылали проклятия, делали вид, что не понимают вопросов.
В общей сложности были поданы фиктивные заявления о рождении более 600 детей. Также в ходе расследования дела установлены факты подделки обвиняемыми официальных документов. Речь о паспортах, которые использовались как удостоверения личности в государственных органах. Ущерб от действий обвиняемых составил свыше 237 миллионов рублей.
Деньги за несуществующих детей преступники тратили на автомобили, походы в рестораны, проживание в отелях и другие элементы роскоши. Теперь же аферисты в полном составе отправились на скамью подсудимых.