Следователями следственного отдела по Горно-Алтайску следственного управления Следственного комитета Российский Федерации по Республике Алтай завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 187 УК РФ — неправомерный оборот средств платежей.
Следствием установлено, что обвиняемый, будучи несовершеннолетним, приобрел у своих знакомых 4 банковские карты, которые впоследствии за денежное вознаграждение в размере 40 тысяч рублей передал третьим лицам с целью их использования для осуществления неправомерных финансовых операций, в том числе совершения транзакций по приему, переводу и снятию денежных средств. Установлено, что по этим картам были произведены финансовые операции, в том числе обналичивание денежных средств. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Следственное управление СК России по Республике Алтай разъясняет, что дроппер – это человек, который сознательно предоставляет свои банковские карты, реквизиты или электронные кошельки третьим лицам с целью проведения сомнительных или заведомо незаконных финансовых операций. Как правило, речь идет об обналичивании или переводе средств, полученных преступным путем. Таким образом, дроппер становится посредником в схеме отмывания денег и способствует сокрытию следов преступления.
Санкция ч. 5 ст. 187 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительных работ на срок до четырех лет, либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо без такового.