Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Томской области возбуждены уголовные дела в отношении директора коммерческой организации. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений: совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, покушение на мошенничество в особо крупном размере.
По данным следствия, директор общества с ограниченной ответственностью, занимающегося оптовой торговлей и строительными работами, в период времени с октября 2023 года по март 2025 года уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме более 390 млн рублей путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о заключенных договорах с контрагентами, занижения налогооблагаемой базы и завышения понесенных обществом расходов.
Помимо этого, обвиняемый совершил незаконные валютные операции по переводу денежных средств с расчетных счетов коммерческой организации на счета иностранных компаний — нерезидентов с использованием подложных международных контрактов на общую сумму свыше 240 млн рублей. В дальнейшем с целью хищения бюджетных средств фигурант подал в налоговый орган документы на незаконное возмещение НДС в размере свыше 30 млн рублей. Довести преступление до конца обвиняемый не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку налоговым органом в возмещении налога было отказано.
Преступления выявлены во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Томской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. При предъявлении обвинения вину в инкриминируемых преступных деяниях обвиняемый признал. В настоящее время следователями регионального управления СК России проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.