Полиция Томска схватила за руку махинаторов по обналичиванию денег

В течение двух лет шестеро предприимчивых жителей Томска нелегально занимались обналичиванием денег. Через фиктивную фирму за это время было «прокручено» 74 миллиона рублей. Комиссионное вознаграждение при этом колебалось от 6 до 9 процентов. В результате незаконный доход «бизнесменов» составил более пяти миллионов рублей.

В ходе расследования уголовного дела следователи допросили более 100 свидетелей, провели свыше 20 бухгалтерских судебных экспертиз, установив, таким образом, все детали криминальной деятельности махинаторов. В частности, то, что, используя расчётные счета более 30 подконтрольных организаций, они осуществляли банковские операции по обналичиванию денег, не имея на то соответствующей лицензии и в нарушение действующего законодательства.

«В результате предварительного следствия установлено, что 48-летняя местная жительница и пятеро её знакомых в возрасте от 20 до 40 лет в период с 2016 года по 2018 год в составе организованной группы организовали незаконную деятельность по обналичиванию денежных средств посредством незаконных банковских операций», – сообщает УВД России по Томской области.

Материалы дела, возбуждённого по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Незаконное создание юридического лица», направлены в Кировский суд города Томска.

Во время следствия обвиняемая находилась под домашним арестом, остальные участники организованной группы – под подпиской о невыезде.