В Новосибирске прокуратура утвердила обвинение по делу о незаконных валютных операциях на 1,3 миллиона рублей 

Первым заместителем прокурора Новосибирской области Сергеем Коростылевым утверждено обвинение по уголовному делу в отношении 55-летнего мужчины. Его обвиняют по п. «в» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств).

Следствие считает, что обвиняемый в мае 2020 года использовал подконтрольное юридическое лицо. Оно было создано с целью совершения незаконных валютных операций. Мужчина изготовил внешнеэкономические контракты. Согласно им, он осуществлял покупку овощей и фруктов. 

Поскольку сотрудники кредитных организаций не были осведомлены об истинных намерениях мошенника. Данные контракты поставлены на учёт.

Мошенник осуществил платежи за овощи и фрукты на сумму в более чем 1,3 миллиона рублей. Однако на территорию РФ товар не пришёл. При этом деньги не были возвращены. Мужчина закрыл все счета организации, полагая что остался незамеченным. 

Спустя два года сотрудники Новосибирской таможни обнаружили незаконные действия в сфере внешнеэкономической деятельности организации.

Уголовное дело направили в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 2 ст. 193.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.