В Алтайском крае страховая компания лишилась лицензии из-за фальсификации финансовой отчетности

Собранные третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны достаточными для вынесения приговора бывшему генеральному директору и главному бухгалтеру страховой организации города Барнаула. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности страховой организации и представление таких сведений в Центральный банк Российской Федерации, совершенные группой лиц по предварительному сговору — так характеризуются их действия.

Следствием и судом установлено, что в конце 2019 года Центральным банком России были выявлены нарушения требований о финансовой устойчивости страховой организации. Чтобы избежать недопущение отзыва лицензии, генеральный директор совместно с главным бухгалтером страховой компании в специально заведенных для этого программах бухгалтерского учета, которые не были доступны для иных лиц, указывали недостоверные сведения о завышенном объеме наличных денежных средств в кассах головного офиса организации и его филиалах на территории России. В дальнейшем, на основании этих сведений в течение 2020 года в Центральный банк России формировалась и отправлялась недостоверная финансовая отчетность, что позволило исключить отзыв лицензий у компании на осуществление страховой деятельности и назначения временной администрации. После того, как схема была выявлена, и в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело, лицензия у страховой компании отозвана, и она прекратила свое существование.

Суд, приняв во внимание все собранные следствием доказательства, признал их достаточными и назначил наказание бывшим генеральному директору и главному бухгалтеру страховой организации — наказание в виде лишения свободы условно на срок 3,5 и 3 года, соответственно, с лишением права занимать должности в страховых организациях сроком на 2 года.